如何评估股票风险 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知骨子纲目

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性说明大约要害遗漏，并对其骨子的确实性、准确性和完好性承担法律牵累。

蹙迫骨子辅导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会袭取的鸠合投票系统：上海证券交往所推动大会鸠合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次推动大会所袭取的表决样式是现场投票和鸠合投票相会聚的样式 - 现场会议召开的日历、时期和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 鸠合投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券交往所推动大会鸠合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票措施：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等相关司法执行 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于抨击公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附见效要求的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次交往决策抨击不组成要害抨击的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往答覆信（草案）（校正稿）》极度纲目的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要害钞票重组贬责主张》第十三条司法的重组上市的议案（校正稿）

三、推动大会投票注目事项 - 本公司推动通过上海证券交往所推动大会鸠合投票系统利用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推动账户的推动，可利用的表决权数目是其名下一都推动账户所执疏导类别盛大股和疏导品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他样式重叠进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 推动对悉数议案均表决终了智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记花式 - 个东谈主推动躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、推动授权委派书、推启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的贸易派司复印件办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关联证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户讲明极度向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委派书（如法定代表东谈主委派他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和不竭样式参见“六、其他事项之本次会议不竭样式”。 - 推动可袭取传真或信函的样式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明不竭电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议不竭样式： - 不竭东谈主：任顺英 - 不竭电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为利用表决权。

委派东谈主执盛大股数： 委派东谈主执优先股数： 委派东谈主推动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于抨击公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附见效要求的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策抨击不组成要害抨击的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往答覆信（草案）（校正稿）》极度纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要害钞票重组贬责主张》第十三条司法的重组上市的议案（校正稿） | | | |

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东谈主应当在委派书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。