如何评估股票风险 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知施行摘录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何荒唐记录、误导性讲明无意要紧遗漏，并对其施行的确实性、准确性和齐备性承担法律包袱。

紧迫施行指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会遴选的积存投票系统：上海证券来回所鼓励大聚集积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票花式：本次鼓励大会所遴选的表决花式是现场投票和积存投票相辘集的花式 - 现场会议召开的日历、技巧和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积存投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券来回所鼓励大聚集积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规划次序实践 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决议的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决议调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来申呈报书（草案）（编削稿）》相配摘录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧金钱重组贬责意见》第十三条次序的重组上市的议案（编削稿）

三、鼓励大会投票刺目事项 - 本公司鼓励通过上海证券来回所鼓励大聚集积投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可愚弄的表决权数目是其名下一齐鼓励账户所捏调换类别平庸股和调换品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所积存投票平台或其他花式一样进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 鼓励对悉数议案均表决兑现才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面目貌托付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记门径 - 个东谈主鼓励亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓励授权托付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户评释相配向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记技巧：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和规划花式参见“六、其他事项之本次会议规划花式”。 - 鼓励可遴选传真或信函的花式进行登记（需提供规划证件复印件），传真或信函以登记技巧内公司收到为准，并请在传真或信函上注明规划电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议规划花式： - 规划东谈主：任顺英 - 规划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为愚弄表决权。

托付东谈主捏平庸股数： 托付东谈主捏优先股数： 托付东谈主鼓励账户号：

序号 | 非累积投票议案称号 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决议调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来申呈报书（草案）（编削稿）》相配摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧金钱重组贬责意见》第十三条次序的重组上市的议案（编削稿） | | | |

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东谈主应当在托付书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中接受一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体教会的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。